{"id":13929,"date":"2024-04-30T09:10:19","date_gmt":"2024-04-30T06:10:19","guid":{"rendered":"https:\/\/livonia.finance\/?page_id=13929"},"modified":"2024-10-09T14:43:53","modified_gmt":"2024-10-09T11:43:53","slug":"aml-policy","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/livonia.finance\/es\/politica-de-la-aml\/","title":{"rendered":"Pol?tica AML"},"content":{"rendered":"

Pol\u00edtica de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Introducci\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El objetivo de esta Pol\u00edtica de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo (\"Pol\u00edtica\") es garantizar que todos los riesgos de blanqueo de capitales identificados por nosotros se mitiguen adecuadamente. Esto significa disponer de sistemas y controles adecuados para mitigar el riesgo de que nuestros servicios se utilicen para facilitar cualquier delito financiero. Tambi\u00e9n nos gustar\u00eda proporcionar las directrices b\u00e1sicas a nuestros usuarios, independientemente de su ubicaci\u00f3n, en relaci\u00f3n con los requisitos esenciales de ALD\/CFT.<\/p>\n\n\n\n

Esta Pol\u00edtica (incluidos los procedimientos complementarios de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo) se revisar\u00e1 peri\u00f3dicamente y se introducir\u00e1n los cambios oportunos y adecuados a medida que evolucionen los riesgos.<\/p>\n\n\n\n

Informaci\u00f3n administrativa<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Rep\u00fablica de Letonia<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Nombre legal de la entidad: <\/strong>LA LETTLAND<\/p>\n\n\n\n

Direcci\u00f3n de la entidad jur\u00eddica registrada: <\/strong>Calle Ziepniekkalna 74, LV-1076, Riga<\/p>\n\n\n\n

N\u00famero de empresa: 4<\/strong>0203459329<\/p>\n\n\n\n

La plataforma Livonia est\u00e1 hecha para captar fondos s\u00f3lo para una empresa Veselavas pagasta zemnieka saimnieciba Kazeri.<\/p>\n\n\n\n

Si tiene alguna pregunta sobre esta Pol\u00edtica, p\u00f3ngase en contacto con nosotros en info@livonia.finance.<\/p>\n\n\n\n

1. Medidas de diligencia debida con respecto al cliente<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Las medidas de diligencia debida con respecto al cliente (\"DDC\") se adoptan y aplican en la medida necesaria teniendo en cuenta el perfil de riesgo del cliente y otras circunstancias en los siguientes casos:<\/p>\n\n\n\n

en el momento del establecimiento de la Relaci\u00f3n de Negocio y del seguimiento continuo de la misma;<\/p>\n\n\n\n

tras la verificaci\u00f3n de la informaci\u00f3n recopilada al aplicar las medidas de DDC o en caso de dudas sobre la suficiencia o veracidad de los documentos o datos recopilados anteriormente al actualizar los datos pertinentes;<\/p>\n\n\n\n

ante la sospecha de blanqueo de capitales o financiaci\u00f3n del terrorismo, con independencia de las derogaciones, excepciones o l\u00edmites previstos en esta pol\u00edtica y en la legislaci\u00f3n aplicable.<\/p>\n\n\n\n

No establecemos ni mantenemos la Relaci\u00f3n Comercial y no realizamos transacciones si:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

no podamos adoptar y aplicar ninguna de las medidas de diligencia debida exigidas. En tales casos, llevaremos a cabo la evaluaci\u00f3n de la amenaza de blanqueo de capitales y\/o financiaci\u00f3n del terrorismo. Una vez detectado el riesgo de blanqueo de capitales y\/o financiaci\u00f3n del terrorismo, comunicaremos la operaci\u00f3n o transacci\u00f3n monetaria sospechosa a la UIF de Letonia.<\/p>\n\n\n\n

tenemos sospechas de que nuestros servicios o transacciones se utilizar\u00e1n para el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo o la violaci\u00f3n de sanciones;<\/p>\n\n\n\n

el nivel de riesgo del Cliente no se ajusta a nuestra propensi\u00f3n al riesgo.<\/p>\n\n\n\n

No aceptamos como ?lientes:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Rep\u00fablica Popular Democr\u00e1tica de Corea, Egipto, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Ghana, Guinea Bissau, Guyana, Islandia, Ir\u00e1n, Irak, Hait\u00ed, RDP Lao, L\u00edbano, Libia, Mal\u00ed, Mongolia, Marruecos, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Macedonia del Norte, Pakist\u00e1n, Panam\u00e1, Rusia, Qatar, Arabia Saud\u00ed, Somalia, Sud\u00e1n del Sur, Sud\u00e1n, Siria, Trinidad y Tobago, Uganda, Estados Unidos, Vanuatu, Venezuela, Yemen, Zimbabue;<\/p>\n\n\n\n

personas o entidades de los territorios en disputa por no presentar documentos oficiales reconocidos, entre los que se incluyen: Rep\u00fablica Popular de Donetsk (RPD)\/Rep\u00fablica Popular de Luhansk (RPL).s Republic (LPR), Pridnestrovian Moldavian Republic, Nagorno-Karabakh Republic, Republic of Abkhazia, Republic of Somaliland, Republic of South Ossetia, Turkish Republic of Northern Cyprus, Passports issued by the Russian Federation in Crimea and passports issued by the Russian Federation to the residents of Donetsk and Luhansk regions of Ukraine do not qualify for verification, Republic of Kosovo, Sahrawi Arab Democratic Republic, Republic of Artsakh;<\/p>\n\n\n\n

personas pol\u00edticamente expuestas y sus familiares o allegados.<\/p>\n\n\n\n

Las personas o entidades de jurisdicciones en las que se requiera una licencia o permiso concreto no ser\u00e1n aceptadas como Clientes si no hemos recibido dicho permiso o licencia.<\/p>\n\n\n\n

En caso de recibir informaci\u00f3n en lenguas extranjeras en el marco de la aplicaci\u00f3n de medidas de diligencia debida, podemos solicitar la traducci\u00f3n de los documentos a otra lengua que nos sea aplicable (normalmente, el ingl\u00e9s). El uso de traducciones puede evitarse en situaciones en las que los documentos originales est\u00e9n preparados en un idioma aplicable para nosotros.<\/p>\n\n\n\n

2. Procedimiento de incorporaci\u00f3n de clientes y de conocimiento del cliente<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Particulares. El Cliente deber\u00e1 realizar el procedimiento de incorporaci\u00f3n con un software proporcionado por un tercero con el que tengamos una relaci\u00f3n contractual. El Cliente, que es una persona f\u00edsica, no est\u00e1 autorizado a utilizar representantes en el curso de la Relaci\u00f3n Comercial con nosotros.<\/p>\n\n\n\n

El Cliente deber\u00e1 crear una cuenta en nuestro sitio web facilitando lo siguiente:<\/p>\n\n\n\n

correo electr\u00f3nico de verificaci\u00f3n;<\/p>\n\n\n\n

verificar el n\u00famero de tel\u00e9fono;<\/p>\n\n\n\n

elegir y confirmar su contrase\u00f1a;<\/p>\n\n\n\n

confirmando la aceptaci\u00f3n T&C.<\/p>\n\n\n\n

pasar por el ??Veriff? proceso KYC para comprobar sanciones, PEP y riesgos AML, medios adversos.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, el cliente puede acceder a su cuenta introduciendo en nuestro sitio web su direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico, contrase\u00f1a, c\u00f3digo OTP y c\u00f3digo 2FA.<\/p>\n\n\n\n

El Cliente deber\u00e1 pasar la verificaci\u00f3n a trav\u00e9s de una soluci\u00f3n de software proporcionada por un tercero con el que tengamos relaciones contractuales a trav\u00e9s de los siguientes pasos:<\/p>\n\n\n\n

cumplimentar el cuestionario KYC electr\u00f3nicamente a trav\u00e9s de dicha soluci\u00f3n inform\u00e1tica; la presentaci\u00f3n del formulario KYC cumplimentado por el cliente en formato electr\u00f3nico constituye la firma del cliente.<\/p>\n\n\n\n

tomar: (i) la foto de su documento de identidad (ID); (ii) selfie de liveness; (iii) subir los documentos que acrediten su direcci\u00f3n y\/o fuente de fondos cuando proceda.<\/p>\n\n\n\n

Si no es necesario realizar ninguna acci\u00f3n adicional, le notificaremos (a trav\u00e9s del sitio web) que el procedimiento de incorporaci\u00f3n se ha realizado correctamente y podr\u00e1 utilizar nuestros servicios.<\/p>\n\n\n\n

Si es necesario realizar alguna acci\u00f3n adicional, nuestro especialista de atenci\u00f3n al cliente se pondr\u00e1 en contacto con usted y llevar\u00e1 a cabo las acciones necesarias.<\/p>\n\n\n\n

Si no nos facilita alguno de los documentos solicitados o facilita informaci\u00f3n\/documentos incompletos, no podremos establecer una Relaci\u00f3n Comercial con usted. En caso de que ya se haya establecido una Relaci\u00f3n Comercial, tenemos derecho a rescindirla.<\/p>\n\n\n\n

Personas jur\u00eddicas. El representante del Cliente deber\u00e1 realizar el procedimiento de incorporaci\u00f3n con un software proporcionado por un tercero con el que tengamos relaciones contractuales. El representante del Cliente crear\u00e1 una cuenta en nuestro sitio web facilitando la siguiente informaci\u00f3n:<\/p>\n\n\n\n

informaci\u00f3n general, que incluye: nombre legal completo; forma jur\u00eddica del nombre comercial; fecha de constituci\u00f3n; n\u00famero de empresa; n\u00famero de IVA; NIF; fecha de expedici\u00f3n y validez; domicilio social;<\/p>\n\n\n\n

informaci\u00f3n de contacto, incluyendo: direcci\u00f3n operativa; correo electr\u00f3nico; n\u00famero de tel\u00e9fono; sitio web; representante; cargo del representante;<\/p>\n\n\n\n

datos bancarios, incluidos: nombre del banco; direcci\u00f3n del banco; n\u00famero de cuenta; IBAN; c\u00f3digo SWIFT\/BIC;<\/p>\n\n\n\n

Datos de los beneficiarios efectivos: nombre completo; fecha de nacimiento; n\u00famero de identificaci\u00f3n fiscal; lugar de nacimiento; tipo de documento de identidad; n\u00famero del documento de identidad; autoridad emisora; nacionalidad; fecha de emisi\u00f3n y caducidad del documento de identidad; direcci\u00f3n de residencia; importe de los intereses\/acciones; ingresos anuales en euros; confirmaci\u00f3n de la condici\u00f3n de persona estadounidense; origen del patrimonio;<\/p>\n\n\n\n

informaci\u00f3n sobre los directivos, incluyendo: n\u00famero total de directivos de la empresa; nombre completo; fecha de nacimiento; n\u00famero de identificaci\u00f3n fiscal; lugar de nacimiento; tipo de documento de identidad; n\u00famero del documento de identidad; autoridad emisora; nacionalidad; fecha de emisi\u00f3n y caducidad del documento de identidad; direcci\u00f3n residencial; correo electr\u00f3nico; n\u00famero de tel\u00e9fono;<\/p>\n\n\n\n

informaci\u00f3n sobre la actividad empresarial, incluidos: sector de actividad; beneficio neto anual del \u00faltimo ejercicio financiero (fiscal) en euros; n\u00famero de empleados; descripci\u00f3n de los clientes t\u00edpicos y de los servicios\/bienes prestados; fuente de financiaci\u00f3n;<\/p>\n\n\n\n

informaci\u00f3n sobre la actividad de la cuenta: finalidad de la apertura de la cuenta; volumen mensual previsto de dep\u00f3sitos en EUR; volumen mensual previsto de reintegros en EUR; volumen mensual previsto de operaciones en EUR;<\/p>\n\n\n\n

Licencias, permisos e informaci\u00f3n sobre regulaci\u00f3n AML: confirmaci\u00f3n de si el Cliente posee actualmente alguna licencia; confirmaci\u00f3n de si el Cliente ha pose\u00eddo alguna licencia en el pasado; confirmaci\u00f3n de si la actividad empresarial del Cliente requiere alg\u00fan tipo de permiso, registro o autorizaci\u00f3n; confirmaci\u00f3n de si la Empresa est\u00e1 sujeta a regulaci\u00f3n AML en el pa\u00eds de constituci\u00f3n; confirmaci\u00f3n de si la Empresa tiene un programa de cumplimiento AML; nombre completo, n\u00famero de tel\u00e9fono y correo electr\u00f3nico del responsable de cumplimiento (si procede);<\/p>\n\n\n\n

declaraciones.<\/p>\n\n\n\n

El Cliente deber\u00e1 pasar la verificaci\u00f3n a trav\u00e9s de la soluci\u00f3n de software proporcionada por terceros con los que tenemos relaciones contractuales a trav\u00e9s de los siguientes pasos:<\/p>\n\n\n\n

cumplimentar el cuestionario KYC electr\u00f3nicamente a trav\u00e9s de dicha soluci\u00f3n inform\u00e1tica; la presentaci\u00f3n del formulario KYC cumplimentado por el cliente en formato electr\u00f3nico constituye la firma del cliente.<\/p>\n\n\n\n

presentar los siguientes documentos:<\/p>\n\n\n\n

el extracto de la tarjeta de registro del Cliente o el certificado de inscripci\u00f3n del registro pertinente o un documento equivalente;<\/p>\n\n\n\n

la lista de beneficiarios del cliente u otro documento equivalente (por ejemplo, tarjeta de registro ampliada);<\/p>\n\n\n\n

los estatutos del Cliente;<\/p>\n\n\n\n

la licencia del Cliente (si procede);<\/p>\n\n\n\n

los estados financieros del cliente (si est\u00e1n disponibles);<\/p>\n\n\n\n

la pol\u00edtica AML del cliente (si procede);<\/p>\n\n\n\n

documentos del representante: hacer la foto de su documento de identidad (DNI) (compulsada); subir los documentos que acrediten su domicilio;<\/p>\n\n\n\n

aportar los documentos de los administradores\/accionistas: hacer la foto de su documento de identidad (DNI) (compulsada); cargar los documentos que acrediten su domicilio.<\/p>\n\n\n\n

proporcionar documentos del beneficiario efectivo: documentos de identidad, documento de prueba del origen de los fondos.<\/p>\n\n\n\n

Si no es necesario realizar ninguna acci\u00f3n adicional, le notificaremos (a trav\u00e9s del sitio web) que el procedimiento de incorporaci\u00f3n se ha realizado correctamente y podr\u00e1 utilizar nuestros servicios.<\/p>\n\n\n\n

Si es necesario realizar alguna acci\u00f3n adicional, nuestro especialista de atenci\u00f3n al cliente se pondr\u00e1 en contacto con usted y llevar\u00e1 a cabo las acciones necesarias.<\/p>\n\n\n\n

Si no nos facilita alguno de los documentos solicitados o facilita informaci\u00f3n\/documentos incompletos, no podremos establecer una Relaci\u00f3n Comercial con usted. En caso de que ya se haya establecido una Relaci\u00f3n Comercial, tenemos derecho a rescindirla.<\/p>\n\n\n\n

3. Seguimiento de las relaciones comerciales<\/p>\n\n\n\n

Supervisamos la actividad de nuestros clientes mediante la aplicaci\u00f3n de las siguientes medidas:<\/p>\n\n\n\n

supervisar y escrutar la conformidad de las operaciones comerciales del cliente con la naturaleza y la finalidad previstas de la relaci\u00f3n comercial y la transacci\u00f3n;<\/p>\n\n\n\n

supervisar y escrutar la conformidad de las fuentes de fondos con la fuente de fondos prevista que el cliente ha indicado al establecer la relaci\u00f3n comercial y al realizar las transacciones con el cliente (a) de un tercer pa\u00eds de alto riesgo, (b) que realiza transacciones complejas y\/o inusuales, (c) que realiza una transacci\u00f3n sospechosa, (d) que realiza una transacci\u00f3n en efectivo de gran cuant\u00eda;<\/p>\n\n\n\n

supervisar y examinar la conformidad de las operaciones o transacciones del cliente con el \u00e1mbito habitual de las operaciones o transacciones comerciales del cliente, y<\/p>\n\n\n\n

supervisar y actualizar peri\u00f3dicamente los documentos y la informaci\u00f3n recopilados sobre los clientes, los beneficiarios efectivos de los clientes y el perfil de riesgo del cliente, y examinar los datos que indican si el cliente o el beneficiario efectivo del cliente se ha convertido o ha dejado de ser una persona pol\u00edticamente expuesta.<\/p>\n\n\n\n

Supervisi\u00f3n de transacciones. En el curso de la supervisi\u00f3n continua de las transacciones, aplicamos las siguientes medidas:<\/p>\n\n\n\n

control, es decir, seguimiento de las transacciones en tiempo real;<\/p>\n\n\n\n

el seguimiento, es decir, el an\u00e1lisis posterior de las transacciones.<\/p>\n\n\n\n

En algunos casos necesitamos identificar la fuente y el origen de los fondos utilizados en las transacciones. La necesidad de identificar la fuente y el origen de los fondos depende de las actividades anteriores de nuestro Cliente, as\u00ed como de otra informaci\u00f3n conocida. Por lo tanto, la identificaci\u00f3n de la fuente y el origen de los fondos utilizados en la transacci\u00f3n se llevar\u00e1 a cabo en los siguientes casos:<\/p>\n\n\n\n

las transacciones no se corresponden con la informaci\u00f3n previamente conocida sobre el Cliente;<\/p>\n\n\n\n

queremos o debemos razonablemente considerar necesario evaluar si las transacciones corresponden a la informaci\u00f3n previamente conocida sobre el Cliente;<\/p>\n\n\n\n

sospechamos que las transacciones indican actividades delictivas, blanqueo de capitales o financiaci\u00f3n del terrorismo o que la relaci\u00f3n de las transacciones con el blanqueo de capitales o la financiaci\u00f3n del terrorismo es probable, incluidas las transacciones complicadas, de alto valor e inusuales y los patrones de transacci\u00f3n que no tienen ning\u00fan prop\u00f3sito econ\u00f3mico o leg\u00edtimo razonable u obvio o que no son caracter\u00edsticos de las caracter\u00edsticas espec\u00edficas del negocio en cuesti\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n necesitamos establecer el origen de los fondos utilizados para realizar transacciones en caso de que el importe total de las transacciones en un periodo de 24 horas supere los 10 000? o su equivalente en otros activos.<\/p>\n\n\n\n

Tenga en cuenta que estamos obligados a informar a los organismos reguladores de Letonia sobre las transacciones en efectivo sospechosas o de gran cuant\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

Actualizaci\u00f3n de los datos del cliente. Nuestros empleados competentes est\u00e1n obligados a comprobar la pertinencia de los datos recogidos en el curso de la aplicaci\u00f3n de las medidas de DDC (los \"Datos del cliente\"). Esta comprobaci\u00f3n se realiza con las siguientes medidas:<\/p>\n\n\n\n

solicitar al Cliente la confirmaci\u00f3n de que los Datos del Cliente utilizados para su identificaci\u00f3n est\u00e1n actualizados;<\/p>\n\n\n\n

la verificaci\u00f3n de los Datos del Cliente de acuerdo con los requisitos establecidos para la recogida y verificaci\u00f3n de datos.<\/p>\n\n\n\n

La comprobaci\u00f3n mencionada se realizar\u00e1 en los siguientes casos:<\/p>\n\n\n\n

La comprobaci\u00f3n se realizar\u00e1 en funci\u00f3n del tiempo transcurrido desde el momento de la recogida de los Datos del Cliente;<\/p>\n\n\n\n

el Cliente notifica sobre cambios en los Datos del Cliente;<\/p>\n\n\n\n

cuando cambie el comportamiento del Cliente (por ejemplo, el importe de las transacciones, la(s) entidad(es) de pago utilizada(s), los socios implicados, etc.) y ello afecte a los Datos del Cliente o a la puntuaci\u00f3n de riesgo del Cliente.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s de lo anterior, nuestros empleados examinan continuamente las listas de vigilancia de los clientes (incluidas las PEP, las sanciones y los medios de comunicaci\u00f3n adversos).<\/p>\n\n\n\n

4. Cooperaci\u00f3n e intercambio de informaci\u00f3n<\/p>\n\n\n\n

Cooperamos con las autoridades supervisoras y policiales en la prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo, comunicando la informaci\u00f3n de que disponemos y respondiendo a las consultas en un plazo razonable, siguiendo los deberes, obligaciones y restricciones derivados de la legislaci\u00f3n. Para cualquier solicitud pertinente, p\u00f3ngase en contacto con nosotros en: info@livonia.finance.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Anti Money Laundering and Counter Terrorist Financing Policy Introduction The purpose of this Anti Money Laundering (?AML?) and Counter Terrorist Financing (?CTF?) Policy (?Policy?) is to ensure that any money laundering risks identified by us are appropriately mitigated. 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