{"id":13929,"date":"2024-04-30T09:10:19","date_gmt":"2024-04-30T06:10:19","guid":{"rendered":"https:\/\/livonia.finance\/?page_id=13929"},"modified":"2024-10-09T14:43:53","modified_gmt":"2024-10-09T11:43:53","slug":"aml-policy","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/livonia.finance\/de\/aml-politik\/","title":{"rendered":"AML-Politik"},"content":{"rendered":"

Politik zur Bek\u00e4mpfung der Geldw\u00e4sche und der Finanzierung des Terrorismus<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Einf\u00fchrung<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Der Zweck dieser Politik zur Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche (?AML?) und Terrorismusfinanzierung (?CTF?) (?Politik?) ist es, sicherzustellen, dass alle von uns identifizierten Geldw\u00e4scherisiken in angemessener Weise gemindert werden. Dies bedeutet, dass wir \u00fcber angemessene Systeme und Kontrollen verf\u00fcgen, um das Risiko zu verringern, dass unsere Dienstleistungen zur Erleichterung von Finanzkriminalit\u00e4t genutzt werden. Au\u00dferdem m\u00f6chten wir unseren Nutzern, unabh\u00e4ngig von ihrem Standort, die grundlegenden Richtlinien zu den wesentlichen AML\/CFT-Anforderungen zur Verf\u00fcgung stellen.<\/p>\n\n\n\n

Diese Politik (einschlie\u00dflich aller erg\u00e4nzenden AML\/CFT-Verfahren) wird regelm\u00e4\u00dfig \u00fcberpr\u00fcft, und es werden rechtzeitig geeignete \u00c4nderungen vorgenommen, wenn sich die Risiken im Laufe der Zeit weiterentwickeln.<\/p>\n\n\n\n

Administrative Informationen<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Republik Lettland<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Name der juristischen Person: <\/strong>LA LETTLAND<\/p>\n\n\n\n

Adresse der eingetragenen juristischen Person: <\/strong>Ziepniekkalna Stra\u00dfe 74, LV-1076, Riga<\/p>\n\n\n\n

Firmennummer: 4<\/strong>0203459329<\/p>\n\n\n\n

Die Plattform Livonia ist f\u00fcr die Beschaffung von Mitteln nur f\u00fcr ein Unternehmen Veselavas pagasta zemnieka saimnieciba Kazeri bestimmt.<\/p>\n\n\n\n

Wenn Sie Fragen zu dieser Richtlinie haben, wenden Sie sich bitte an info@livonia.finance.<\/p>\n\n\n\n

1. Sorgfaltspflichtige Ma\u00dfnahmen f\u00fcr Kunden<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Die Ma\u00dfnahmen der Sorgfaltspflicht gegen\u00fcber dem Kunden (Customer Due Diligence Measures - CDD) werden in dem Ma\u00dfe ergriffen und durchgef\u00fchrt, wie es unter Ber\u00fccksichtigung des Risikoprofils des Kunden und anderer Umst\u00e4nde in den folgenden F\u00e4llen erforderlich ist:<\/p>\n\n\n\n

bei Aufnahme der Gesch\u00e4ftsbeziehung und der laufenden \u00dcberwachung der Gesch\u00e4ftsbeziehung;<\/p>\n\n\n\n

bei der \u00dcberpr\u00fcfung von Informationen, die bei der Anwendung von CDD-Ma\u00dfnahmen gesammelt wurden, oder bei Zweifeln an der Hinl\u00e4nglichkeit oder dem Wahrheitsgehalt der zuvor gesammelten Dokumente oder Daten bei der Aktualisierung der relevanten Daten;<\/p>\n\n\n\n

bei Verdacht auf Geldw\u00e4sche oder Terrorismusfinanzierung, unabh\u00e4ngig von den in dieser Politik und den geltenden Rechtsvorschriften vorgesehenen Ausnahmen, Befreiungen oder Beschr\u00e4nkungen.<\/p>\n\n\n\n

Wir bauen die Gesch\u00e4ftsbeziehung nicht auf, pflegen sie nicht und f\u00fchren keine Transaktionen durch, wenn:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

wir nicht in der Lage sind, eine der erforderlichen CDD-Ma\u00dfnahmen zu ergreifen und durchzuf\u00fchren. In solchen F\u00e4llen f\u00fchren wir eine Bewertung des Geldw\u00e4sche- und\/oder Terrorismusfinanzierungsrisikos durch. Nachdem wir das Risiko von Geldw\u00e4sche und\/oder Terrorismusfinanzierung festgestellt haben, melden wir der FIU Lettland die verd\u00e4chtige monet\u00e4re Operation oder Transaktion.<\/p>\n\n\n\n

wir den Verdacht haben, dass unsere Dienstleistungen oder Transaktionen f\u00fcr ML, TF oder die Verletzung von Sanktionen genutzt werden;<\/p>\n\n\n\n

das Risikoniveau des Kunden nicht mit unserer Risikobereitschaft \u00fcbereinstimmt.<\/p>\n\n\n\n

Wir akzeptieren nicht als ?Kunden:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Personen oder Organisationen aus Afghanistan, Angola, Algerien, Bahamas, Bangladesch, Bolivien, Botswana, Burma (Myanmar), Burundi, Kambodscha, Tschad, Gvineja, C?te D?ivoire, Krim (Region Ukraine), Kuba, Demokratische Volksrepublik Korea, \u00c4gypten, \u00c4quatorialguinea, Eritrea, Ghana, Guinea Bissau, Guyana, Iran, Irak, Haiti, Laos, Libanon, LibyenDemokratische Volksrepublik Korea, \u00c4gypten, \u00c4quatorialguinea, Eritrea, Ghana, Guinea-Bissau, Guyana, Island, Iran, Irak, Haiti, Demokratische Volksrepublik Laos, Libanon, Libyen, Mali, Mongolei, Marokko, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Nordmazedonien, Pakistan, Panama, Russland, Katar, Saudi-Arabien, Somalia, S\u00fcdsudan, Sudan, Syrien, Trinidad und Tobago, Uganda, Vereinigte Staaten, Vanuatu, Venezuela, Jemen, Simbabwe;<\/p>\n\n\n\n

Personen oder K\u00f6rperschaften aus umstrittenen Gebieten, da sie keine anerkannten amtlichen Dokumente vorlegen, dazu geh\u00f6ren: Donezker Volksrepublik (DPR)\/Luhansker Volksrepublik (LPR)Volksrepublik Donezk (DPR)\/Luhansker Volksrepublik (LPR), Pridnestrowische Moldauische Republik, Berg-Karabach-Republik, Republik Abchasien, Republik Somaliland, Republik S\u00fcdossetien, T\u00fcrkische Republik Nordzypern, P\u00e4sse, die von der Russischen F\u00f6deration auf der Krim ausgestellt wurden, und P\u00e4sse, die von der Russischen F\u00f6deration f\u00fcr die Bewohner der ukrainischen Regionen Donezk und Luhansk ausgestellt wurden, sind nicht \u00fcberpr\u00fcfbar, Republik Kosovo, Demokratische Arabische Republik Sahara, Republik Artsakh;<\/p>\n\n\n\n

politisch exponierte Personen und ihre Familienangeh\u00f6rigen\/nahestehenden Personen.<\/p>\n\n\n\n

Personen oder Unternehmen aus L\u00e4ndern, in denen eine bestimmte Lizenz oder Genehmigung erforderlich ist, werden nicht als Kunden akzeptiert, wenn wir keine solche Genehmigung oder Lizenz erhalten haben.<\/p>\n\n\n\n

Wenn wir im Rahmen der Durchf\u00fchrung von CDD-Ma\u00dfnahmen Informationen in Fremdsprachen erhalten, k\u00f6nnen wir eine \u00dcbersetzung der Dokumente in eine andere f\u00fcr uns anwendbare Sprache (in der Regel Englisch) verlangen. Die Verwendung von \u00dcbersetzungen kann in Situationen vermieden werden, in denen die Originaldokumente in einer f\u00fcr uns anwendbaren Sprache verfasst sind.<\/p>\n\n\n\n

2. Onboarding von Kunden und Kennenlernen des Kunden<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Einzelpersonen. Der Kunde durchl\u00e4uft das Onboarding-Verfahren mit einer Software, die von einem Dritten bereitgestellt wird, mit dem wir eine vertragliche Beziehung haben. Dem Kunden, der eine nat\u00fcrliche Person ist, ist es nicht gestattet, im Rahmen der Gesch\u00e4ftsbeziehung mit uns Vertreter einzusetzen.<\/p>\n\n\n\n

Der Kunde erstellt ein Konto auf unserer Website, indem er die folgenden Angaben macht:<\/p>\n\n\n\n

\u00dcberpr\u00fcfung der E-Mail;<\/p>\n\n\n\n

\u00dcberpr\u00fcfung der Telefonnummer;<\/p>\n\n\n\n

ihr Passwort zu w\u00e4hlen und zu best\u00e4tigen;<\/p>\n\n\n\n

die Best\u00e4tigung der Annahme der AGB.<\/p>\n\n\n\n

Durchlaufen des \"Veriff\"-Prozesses KYC-Prozess zur \u00dcberpr\u00fcfung von Sanktionen, PEP- und AML-Risiken, negative Medien.<\/p>\n\n\n\n

Der Kunde kann sich au\u00dferdem bei seinem Konto anmelden, indem er auf unserer Website seine E-Mail-Adresse, sein Passwort, seinen OTP-Code und seinen 2FA-Code eingibt.<\/p>\n\n\n\n

Der Kunde f\u00fchrt die \u00dcberpr\u00fcfung mittels einer Softwarel\u00f6sung durch, die von einem Dritten, mit dem wir vertragliche Beziehungen unterhalten, bereitgestellt wird, und zwar in folgenden Schritten<\/p>\n\n\n\n

den KYC-Fragebogen elektronisch \u00fcber eine solche Softwarel\u00f6sung auszuf\u00fcllen; die \u00dcbermittlung des ausgef\u00fcllten KYC-Formulars durch den Kunden in elektronischer Form gilt als Unterschrift des Kunden.<\/p>\n\n\n\n

(i) ein Foto ihres Ausweises (ID); (ii) ein \"Liveness Selfie\"; (iii) die Dokumente hochzuladen, die ihre Adresse und\/oder ihre Geldquelle belegen, falls zutreffend.<\/p>\n\n\n\n

Wenn keine weiteren Ma\u00dfnahmen erforderlich sind, werden wir Sie (\u00fcber die Website) benachrichtigen, dass das Onboarding-Verfahren erfolgreich abgeschlossen wurde und Sie unsere Dienste nutzen k\u00f6nnen.<\/p>\n\n\n\n

Falls zus\u00e4tzliche Ma\u00dfnahmen erforderlich sind, wird sich unser Kundensupport-Spezialist mit Ihnen in Verbindung setzen und die erforderlichen Ma\u00dfnahmen durchf\u00fchren.<\/p>\n\n\n\n

Wenn Sie uns die angeforderten Unterlagen nicht oder unvollst\u00e4ndig zur Verf\u00fcgung stellen, k\u00f6nnen wir keine Gesch\u00e4ftsbeziehung mit Ihnen aufnehmen. Sollte bereits eine Gesch\u00e4ftsbeziehung zustande gekommen sein, haben wir das Recht, diese zu k\u00fcndigen.<\/p>\n\n\n\n

Juristische Personen. Der Vertreter des Kunden durchl\u00e4uft das Onboarding-Verfahren mit einer Software, die von einem Dritten bereitgestellt wird, mit dem wir vertragliche Beziehungen unterhalten. Der Vertreter des Kunden erstellt ein Konto auf unserer Website, indem er die folgenden Angaben macht:<\/p>\n\n\n\n

allgemeine Informationen, einschlie\u00dflich: vollst\u00e4ndiger rechtlicher Name; Rechtsform des Handelsnamens; Gr\u00fcndungsdatum; Unternehmensnummer; Mehrwertsteuernummer; TIN; Ausstellungsdatum und G\u00fcltigkeit; eingetragene Adresse;<\/p>\n\n\n\n

Kontaktinformationen, einschlie\u00dflich: Betriebsadresse, E-Mail, Telefonnummer, Website, Vertreter, Position des Vertreters;<\/p>\n\n\n\n

Bankverbindung, einschlie\u00dflich: Name der Bank, Adresse der Bank, Kontonummer, IBAN, SWIFT\/BIC-Code;<\/p>\n\n\n\n

Angaben zu den wirtschaftlichen Eigent\u00fcmern: vollst\u00e4ndiger Name; Geburtsdatum; Steuernummer; Geburtsort; Art des Ausweises; Nummer des Ausweises; ausstellende Beh\u00f6rde; Staatsangeh\u00f6rigkeit; Ausstellungsdatum und Ablaufdatum des Ausweises; Wohnanschrift; H\u00f6he der Zinsen\/Aktien; Jahreseinkommen in EUR; Best\u00e4tigung des US-Personenstatus; Quelle des Verm\u00f6gens;<\/p>\n\n\n\n

Angaben zu den leitenden Angestellten, einschlie\u00dflich: Gesamtzahl der leitenden Angestellten des Unternehmens; vollst\u00e4ndiger Name; Geburtsdatum; Steuernummer; Geburtsort; Art des Ausweises; Ausweisnummer; ausstellende Beh\u00f6rde; Staatsangeh\u00f6rigkeit; Ausstellungsdatum und Ablaufdatum des Ausweises; Wohnanschrift; E-Mail; Telefonnummer;<\/p>\n\n\n\n

Angaben zur Gesch\u00e4ftst\u00e4tigkeit, einschlie\u00dflich: Branche; j\u00e4hrlicher Nettogewinn im letzten Finanzjahr (Gesch\u00e4ftsjahr) in EUR; Anzahl der Besch\u00e4ftigten; Beschreibung der typischen Kunden und der erbrachten Dienstleistungen\/Waren; Herkunft der Mittel;<\/p>\n\n\n\n

Angaben zur Kontoaktivit\u00e4t: Zweck der Kontoer\u00f6ffnung; erwartetes monatliches Einzahlungsvolumen in EUR; erwartetes monatliches Abhebungsvolumen in EUR; erwartetes monatliches Handelsvolumen in EUR;<\/p>\n\n\n\n

Informationen zu Lizenzen, Genehmigungen und AML-Vorschriften: Best\u00e4tigung, ob der Kunde derzeit \u00fcber eine Lizenz verf\u00fcgt; Best\u00e4tigung, ob der Kunde in der Vergangenheit \u00fcber eine Lizenz verf\u00fcgte; Best\u00e4tigung, ob die Gesch\u00e4ftst\u00e4tigkeit des Kunden irgendwelche Arten von Genehmigungen, Registrierungen oder Zulassungen erfordert; Best\u00e4tigung, ob das Unternehmen im Land seiner Gr\u00fcndung AML-Vorschriften unterliegt; Best\u00e4tigung, ob das Unternehmen \u00fcber ein AML-Compliance-Programm verf\u00fcgt; vollst\u00e4ndiger Name, Telefonnummer und E-Mail des Compliance-Beauftragten (falls zutreffend);<\/p>\n\n\n\n

Erkl\u00e4rungen.<\/p>\n\n\n\n

Der Kunde f\u00fchrt die \u00dcberpr\u00fcfung mittels einer Softwarel\u00f6sung durch, die von Dritten, mit denen wir vertragliche Beziehungen unterhalten, in folgenden Schritten bereitgestellt wird:<\/p>\n\n\n\n

den KYC-Fragebogen elektronisch \u00fcber eine solche Softwarel\u00f6sung auszuf\u00fcllen; die \u00dcbermittlung des ausgef\u00fcllten KYC-Formulars durch den Kunden in elektronischer Form gilt als Unterschrift des Kunden.<\/p>\n\n\n\n

die folgenden Dokumente vorzulegen:<\/p>\n\n\n\n

den Auszug aus der Registerkarte oder der Eintragungsbescheinigung des betreffenden Registers oder ein gleichwertiges Dokument des Kunden;<\/p>\n\n\n\n

die Liste der Beg\u00fcnstigten des Kunden oder ein anderes gleichwertiges Dokument (z. B. eine erweiterte Meldekarte);<\/p>\n\n\n\n

die Satzung des Kunden;<\/p>\n\n\n\n

die Lizenz des Kunden (falls zutreffend);<\/p>\n\n\n\n

die Jahresabschl\u00fcsse des Kunden (falls vorhanden);<\/p>\n\n\n\n

die AML-Politik des Kunden (falls zutreffend);<\/p>\n\n\n\n

Dokumente des Vertreters: Foto des Ausweises (beglaubigt); Hochladen der Dokumente, die seine Adresse belegen;<\/p>\n\n\n\n

die Dokumente der Direktoren\/Aktion\u00e4re vorzulegen: das Foto ihres Ausweises (beglaubigt) zu machen; die Dokumente hochzuladen, die ihre Adresse belegen.<\/p>\n\n\n\n

die Dokumente des wirtschaftlichen Eigent\u00fcmers vorzulegen: Ausweisdokumente, Nachweis der Herkunft der Mittel.<\/p>\n\n\n\n

Wenn keine weiteren Ma\u00dfnahmen erforderlich sind, werden wir Sie (\u00fcber die Website) benachrichtigen, dass das Onboarding-Verfahren erfolgreich abgeschlossen wurde und Sie unsere Dienste nutzen k\u00f6nnen.<\/p>\n\n\n\n

Falls zus\u00e4tzliche Ma\u00dfnahmen erforderlich sind, wird sich unser Kundensupport-Spezialist mit Ihnen in Verbindung setzen und die erforderlichen Ma\u00dfnahmen durchf\u00fchren.<\/p>\n\n\n\n

Wenn Sie uns die angeforderten Unterlagen nicht oder unvollst\u00e4ndig zur Verf\u00fcgung stellen, k\u00f6nnen wir keine Gesch\u00e4ftsbeziehung mit Ihnen aufnehmen. Sollte bereits eine Gesch\u00e4ftsbeziehung zustande gekommen sein, haben wir das Recht, diese zu k\u00fcndigen.<\/p>\n\n\n\n

3. \u00dcberwachung der Gesch\u00e4ftsbeziehungen<\/p>\n\n\n\n

Wir \u00fcberwachen die Aktivit\u00e4ten unserer Kunden durch die Anwendung der folgenden Ma\u00dfnahmen:<\/p>\n\n\n\n

\u00dcberwachung und Pr\u00fcfung der \u00dcbereinstimmung der Gesch\u00e4ftst\u00e4tigkeit des Kunden mit der beabsichtigten Art und dem Zweck der Gesch\u00e4ftsbeziehung und der Transaktion;<\/p>\n\n\n\n

\u00dcberwachung und Pr\u00fcfung der \u00dcbereinstimmung der Geldquellen mit der beabsichtigten Geldquelle, die der Kunde bei der Aufnahme der Gesch\u00e4ftsbeziehung und bei der Durchf\u00fchrung der Transaktionen mit dem Kunden angegeben hat, (a) der aus einem Drittland mit hohem Risiko stammt, (b) der komplexe und\/oder ungew\u00f6hnliche Transaktionen durchf\u00fchrt, (c) der eine verd\u00e4chtige Transaktion durchf\u00fchrt, (d) der eine gro\u00dfe Bartransaktion durchf\u00fchrt;<\/p>\n\n\n\n

die \u00dcberwachung und Pr\u00fcfung der \u00dcbereinstimmung der Gesch\u00e4fte oder Transaktionen des Kunden mit dem \u00fcblichen Umfang der Gesch\u00e4fte oder Transaktionen des Kunden, und<\/p>\n\n\n\n

regelm\u00e4\u00dfige \u00dcberwachung und Aktualisierung der gesammelten Dokumente und Informationen \u00fcber Kunden, wirtschaftliche Eigent\u00fcmer von Kunden und des Kundenrisikoprofils sowie Pr\u00fcfung der Daten, die darauf hinweisen, ob der Kunde oder der wirtschaftliche Eigent\u00fcmer des Kunden eine politisch exponierte Person geworden ist oder aufgeh\u00f6rt hat, eine solche zu sein.<\/p>\n\n\n\n

Transaktions\u00fcberwachung. Im Rahmen der laufenden Transaktions\u00fcberwachung wenden wir die folgenden Ma\u00dfnahmen an:<\/p>\n\n\n\n

Screening, d.h. die \u00dcberwachung von Transaktionen in Echtzeit;<\/p>\n\n\n\n

die \u00dcberwachung, d.h. die sp\u00e4tere Analyse der Transaktionen.<\/p>\n\n\n\n

In einigen F\u00e4llen m\u00fcssen wir die Quelle und Herkunft der f\u00fcr Transaktionen verwendeten Mittel ermitteln. Die Notwendigkeit, die Quelle und Herkunft der Mittel zu identifizieren, h\u00e4ngt von den fr\u00fcheren Aktivit\u00e4ten unseres Kunden sowie von anderen bekannten Informationen ab. Dabei wird die Identifizierung der Quelle und Herkunft der in der Transaktion verwendeten Mittel in den folgenden F\u00e4llen durchgef\u00fchrt:<\/p>\n\n\n\n

die Transaktionen nicht mit den zuvor bekannten Informationen \u00fcber den Kunden \u00fcbereinstimmen;<\/p>\n\n\n\n

wir wollen oder sollten es vern\u00fcnftigerweise f\u00fcr notwendig halten, um zu beurteilen, ob die Transaktionen mit den zuvor \u00fcber den Kunden bekannten Informationen \u00fcbereinstimmen;<\/p>\n\n\n\n

wir den Verdacht haben, dass die Transaktionen auf kriminelle Aktivit\u00e4ten, Geldw\u00e4sche oder Terrorismusfinanzierung hindeuten oder dass ein Zusammenhang zwischen den Transaktionen und der Geldw\u00e4sche oder Terrorismusfinanzierung wahrscheinlich ist, einschlie\u00dflich komplizierter, hochwertiger und ungew\u00f6hnlicher Transaktionen und Transaktionsmuster, die keinen vern\u00fcnftigen oder offensichtlichen wirtschaftlichen oder rechtm\u00e4\u00dfigen Zweck haben oder f\u00fcr die spezifischen Merkmale des betreffenden Gesch\u00e4fts untypisch sind.<\/p>\n\n\n\n

Wir m\u00fcssen auch feststellen, woher Sie die Mittel f\u00fcr Ihre Transaktionen nehmen, wenn der Gesamtbetrag der Transaktionen innerhalb von 24 Stunden 10 000? oder den Gegenwert in anderen Verm\u00f6genswerten \u00fcbersteigt.<\/p>\n\n\n\n

Bitte beachten Sie, dass wir verpflichtet sind, verd\u00e4chtige und\/oder umfangreiche Bargeldtransaktionen an die lettischen Aufsichtsbeh\u00f6rden zu melden.<\/p>\n\n\n\n

Aktualisierung der Daten des Kunden. Unsere zust\u00e4ndigen Mitarbeiter sind verpflichtet, die Relevanz der im Zuge der Durchf\u00fchrung von CDD-Ma\u00dfnahmen erhobenen Daten (die \"Kundendaten\") zu \u00fcberpr\u00fcfen. Diese \u00dcberpr\u00fcfung erfolgt durch die folgenden Ma\u00dfnahmen:<\/p>\n\n\n\n

den Kunden um eine Best\u00e4tigung zu bitten, dass die zur Identifizierung des Kunden verwendeten Daten auf dem neuesten Stand sind;<\/p>\n\n\n\n

die \u00dcberpr\u00fcfung der Daten des Kunden gem\u00e4\u00df den f\u00fcr die Datenerfassung und -\u00fcberpr\u00fcfung festgelegten Anforderungen.<\/p>\n\n\n\n

Die vorgenannte Kontrolle wird in den folgenden F\u00e4llen durchgef\u00fchrt:<\/p>\n\n\n\n

Die \u00dcberpr\u00fcfung erfolgt aufgrund der Zeit, die seit der Datenerfassung durch den Kunden vergangen ist;<\/p>\n\n\n\n

der Kunde \u00c4nderungen der Daten des Kunden mitteilt;<\/p>\n\n\n\n

wenn sich das Verhalten des Kunden (z. B. Anzahl der Transaktionen, genutzte Zahlungsinstitute, beteiligte Partner usw.) \u00e4ndert und sich dies auf die Daten des Kunden oder seine Risikobewertung auswirkt.<\/p>\n\n\n\n

Dar\u00fcber hinaus werden die Kunden von unseren Mitarbeitern laufend auf Beobachtungslisten (inkl. PEP, Sanktionen und Adverse Media) \u00fcberpr\u00fcft.<\/p>\n\n\n\n

4. Zusammenarbeit und Austausch von Informationen<\/p>\n\n\n\n

Wir arbeiten mit den Aufsichts- und Strafverfolgungsbeh\u00f6rden bei der Verhinderung von Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung zusammen, indem wir die uns zur Verf\u00fcgung stehenden Informationen weitergeben und Anfragen innerhalb einer angemessenen Frist beantworten, wobei wir die sich aus der Gesetzgebung ergebenden Aufgaben, Verpflichtungen und Einschr\u00e4nkungen beachten. F\u00fcr alle diesbez\u00fcglichen Anfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: info@livonia.finance.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Anti Money Laundering and Counter Terrorist Financing Policy Introduction The purpose of this Anti Money Laundering (?AML?) and Counter Terrorist Financing (?CTF?) Policy (?Policy?) is to ensure that any money laundering risks identified by us are appropriately mitigated. This means having adequate systems and controls in place to mitigate the risk of our services being used to facilitate any financial…<\/p>","protected":false},"author":236581218,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_acf_changed":false,"_starter_page_template":"blank","_wpcom_template_layout_category":["featured"],"footnotes":""},"class_list":["post-13929","page","type-page","status-publish","hentry"],"acf":[],"yoast_head":"\nAML policy - LIVONIA Finance - P2B investments<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/livonia.finance\/de\/aml-politik\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"de_DE\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"AML policy - LIVONIA Finance - P2B investments\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Anti Money Laundering and Counter Terrorist Financing Policy Introduction The purpose of this Anti Money Laundering (?AML?) and Counter Terrorist Financing (?CTF?) 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